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泸州老窖设立百调酒业公司

 一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“我公司”)第八届董事会十八次会议于2017年6月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年6月9日以邮件方式发出,截止会议表决时间2017年6月14日下午5时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖百调业有限公司的议案》。

    表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

    同意由我公司下属子公司泸州老窖电子商务股份有限公司(以下简称“电商公司”)与其他投资方共同投资设立泸州老窖百调酒业有限公司(以下简称“百调公司”),其中电商公司以现金方式出资350万元,持股35%,为控股股东。百调公司设立后通过预调酒的研发、生产、销售,将促进我公司以白酒为主线的产业资源整合和有效利用,丰富我公司产品种类,开辟增利增收新路径。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

 

泸州老窖股份有限公司

董事会

2017年6月15日

 

文章标签: 泸州老窖

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